關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知公告
發布時間：
2023-08-21 13:58
公告編號：2023-020
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2023 年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規性說明
本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性 文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開方式
√現場投票□網絡投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2023 年 9 月 4 日 9:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見 下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股 權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席 會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東， 不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 832316 | 添正生物 | 2023 年 8 月 31 日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
吉林省蛟河市長白山大街 167 號公司三樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于修改》的議案
因公司業務需要，擬修改《公司章程》，變更情況如下：
變更前：吉林省添正醫藥股份有限公司章程目錄
第一章 第一條 為維護吉林省添正醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和其他有關規定，制訂本章程。
第一章 第三條 公司注冊名稱：吉林省添正醫藥股份有限公司
變更后：吉林添正生物科技集團股份有限公司章程目錄
第一章 第一條 為維護吉林添正生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和其他有關規定，制訂本章程。
第一章 第三條 公司注冊名稱：吉林添正生物科技集團股份有限公司
（二）審議《關于擬變更公司全稱》的議案
因公司業務需要，擬將公司名稱由“吉林添正生物科技股份有限公司”變更為“吉林添正生物科技集團股份有限公司”，具體變更以工商部門審核為準。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為(一)；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2023 年 9 月 4 日 8:00-9:00
（三）登記地點：吉林省蛟河市長白山大街 167 號公司三樓會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：朱立佳
電 話：0432-67185299
（二）會議費用：與會人員差旅費、住宿費用自理。
五、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司董事會
2023 年 8 月 18 日
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