第三屆監事會第七次會議決議公告

發布時間：

2023-08-19 10:45

公告編號：2023-018

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第三屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023 年 8 月 18 日

2.會議召開地點：公司三樓會議室

3.會議召開方式：以現場方式召開

4.發出監事會會議通知的時間和方式：2023 年 8 月 8 日以書面通知方式發出

5.會議主持人：監事會主席史春燕

6.召開情況合法合規性說明：本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

會議應出席監事 3 人，出席和授權出席監事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于公司<2023 年半年度報告>》的議案

1.議案內容：根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則》和《關于做好掛牌公司2023年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求，公司監事會對公司《2023年半年度報告》進行了審核，并發表審核意見如下：

1、公司 2023 年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2、公司 2023 年半年度報告的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的各項規定，未發現公司 2023 年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司 2023 年半年度報告真實地反映出公司當期的經營成果和財務狀況。

3、提出本意見前，未發現參與半年度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況無。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》

《吉林添正生物科技股份有限公司監事會對公司 2023 年半年度報告的審核意見》

吉林添正生物科技股份有限公司

監事會

2023 年 8 月 18 日