第三屆董事會第十九次會議決議公告
發布時間：
2023-08-19 09:48
公告編號：2023-017
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023 年 8 月 18 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現場方式召開
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2023 年 8 月 8 日以書面通知方式發出
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規性說明： 本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關法律、行政法規和《公司章程》 的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司<2023年半年度報告>》的議案
1.議案內容：《2023年半年度報告》。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況： 無。
4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于修改》的議案
1.議案內容： 因公司業務需要，擬修改《公司章程》，變更情況如下：
變更前：吉林省添正醫藥股份有限公司章程目錄
第一章 第一條 為維護吉林省添正醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和其他有關規定，制訂本章程。
第一章 第三條 公司注冊名稱：吉林省添正醫藥股份有限公司
變更后：吉林添正生物科技集團股份有限公司章程目錄
第一章 第一條 為維護吉林添正生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公 司”）股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和其他有關規定，制訂本章程。
第一章 第三條 公司注冊名稱：吉林添正生物科技集團股份有限公司
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況： 無。
4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于擬變更公司全稱》的議案
1.議案內容： 因公司業務需要，擬將公司名稱由“吉林添正生物科技股份有限公司”變更為“吉林添正生物科技集團股份有限公司”，具體變更以工商部門審核為準。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況： 無。
4.提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會》的議案
1.議案內容： 公司擬于 2023 年 9 月 4 日在公司會議室召開 2023 年第二次臨時股東大會， 審議上述相關議案。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況： 無。
4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》
《吉林添正生物科技股份有限公司實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員對公司 2023 年半年度報告的書面確認意見》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2023 年 8 月 18 日
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