2023 年第二次臨時股東大會決議公告

發布時間：

2023-09-06 13:48

公告編號：2023-023

證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物主辦券商：申萬宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

2023 年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023 年 9 月 4 日

2.會議召開地點：公司三樓會議室

3.會議召開方式：√現場投票□網絡投票□其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長蔡體元

6.召開情況合法合規性說明：本次股東大會會議召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況出席和授權出席本次股東大會的股東共 7 人，持有表決權的股份總數 60,116,268 股，占公司有表決權股份總數的 53.20%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任監事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會秘書列席會議；

4.公司高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于修改<公司章程>》的議案

1.議案內容：

因公司業務需要，擬修改《公司章程》，變更情況如下：

變更前：吉林省添正醫藥股份有限公司章程目錄

第一章第一條為維護吉林省添正醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和其他有關規定，制訂本章程。

第一章第三條公司注冊名稱：吉林省添正醫藥股份有限公司

變更后：吉林添正生物科技集團股份有限公司章程目錄

第一章第一條為維護吉林添正生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和其他有關規定，制訂本章程。

第一章第三條公司注冊名稱：吉林添正生物科技集團股份有限公司

2.議案表決結果：

普通股同意股數 60,116,268 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

3.回避表決情況

無。

（二）審議通過《關于擬變更公司全稱》的議案

1.議案內容：

因公司業務需要，擬將公司名稱由“吉林添正生物科技股份有限公司”變更為“吉林添正生物科技集團股份有限公司”，具體變更以工商部門審核為準。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

無。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會決議》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事會

2023 年 9 月 4 日